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A Receita Federal detectou indícios de fraude de R$ 4 bilhões na emissão de notas fiscais por empresas de fachada destinadas a companhias que atuam na cadeia de sucatas. A investigação faz parte da Operação Gauteng, deflagrada na manhã desta terça (16) pelo órgão em conjunto com a Polícia Federal.
A Receita diz que, além das operações com sucata, identificou a transação de bilhões em notas fiscais de ouro, que podem estar ligadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos, segundo o órgão.
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As investigações, que miram São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, identificaram três núcleos criminosos compostos por cerca de 80 pessoas e empresas metalúrgicas e siderúrgicas. Segundo a Receita, os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e ‘esquentar’ mercadorias roubadas.
O Poder Judiciário Federal determinou que sejam executados 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de pessoas envolvidas no esquema.
Santa Catarina concentra o maior número de mandados, com 23 deles, seguido pelo Rio Grande do Sul (18), São Paulo (16) e Paraná (1).
Em São Paulo, a Justiça determinou a execução de um mandato na capital, oito em Jaboticabal e sete em Ribeirão Preto.
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