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A Polícia Civil de Pernambuco está cumprindo nesta segunda-feira (7) seis mandados de busca e apreensão dentro da operação “cooperados”, que visa desmantelar uma quadrilha que desviava dinheiro de clientes de uma cooperativa de crédito. Foram identificados cerca de R$ 100 mil em desvios, mas esse valor pode ser maior.
Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que o esquema envolvia um funcionário da cooperativa de crédito que, utilizando uma senha de acesso de um funcionário mais graduado, entrava no sistema de informática da empresa e fazia desvio de valores diretamente da conta dos associados.
A estratégia consistia em transferir esses valores para contas de outras pessoas. O funcionário ficava com 80% do repasse e os receptores (laranjas) com 20%, por terem emprestado as contas para receberem o depósito do dinheiro transferido ilegalmente. As transferências envolviam sempre valores pequenos, para não despertar a atenção dos clientes e nem da empresa. A polícia já identificou seis participantes do esquema (incluindo o funcionário da cooperativa).
PRISÃO
A investigação começou em abril deste ano, quando a diretoria da instituição financeira denunciou o desvio de valores à polícia. Hoje foram apreendidos computadores, documentos e celulares dos envolvidos para que a investigação prossiga. A polícia pediu o bloqueio de R$ 90 mil nas contas do principal acusado, mas a polícia acredita que o número de vítimas e o valor desviado aumentem com o prosseguimento das investigações.
Até o momento ninguém foi preso. A polícia civil chegou a pedir a prisão preventiva dos acusados (funcionário que fazia o desvio mais os receptadores), mas ajustiça decidiu que eles, por ora, irão responder em liberdade.
