- PF deflagrou a Operação Fallax na quarta‑feira (25) para desarticular organização criminosa que fraudou a Caixa Econômica Federal em mais de R$ 500 mi.
- Justiça Federal de São Paulo emitiu 21 mandados de prisão preventiva, 43 de busca e apreensão e bloqueou R$ 47 mi em bens em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
- Investigação apontou que o grupo cooptava funcionários da Caixa para inserir dados falsos, usando empresas de fachada, bens de luxo e criptoativos para lavar o dinheiro.
- Os acusados respondem por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas que podem ultrapassar 50 anos; a ação contou com apoio da Polícia Militar de SP.
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax, focada em desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com a PF, o grupo é investigado por estelionato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, com prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões.
URGENT
Números da Operação
A Justiça Federal de São Paulo expediu ordens judiciais executadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia:
- 21 mandados de prisão preventiva;
- 43 mandados de busca e apreensão;
- R$ 47 milhões em bloqueio de bens e ativos financeiros;
- Quebra de sigilo de 172 empresas e 33 pessoas físicas.
Como funcionava o esquema
Iniciada em 2024, a investigação revelou que o grupo cooptava funcionários de bancos para inserir dados falsos nos sistemas, permitindo saques e transferências indevidas. Para ocultar o rastro do dinheiro, a organização, segundo a PF, utilizava:
- Empresas de fachada para movimentação de recursos;
- Conversão de valores em bens de luxo;
- Investimento em criptoativos.
Penas podem ultrapassar 50 anos
Os envolvidos podem responder por crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Caso condenados, as penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclusão. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
