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A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (6), dois mandados de busca e apreensão resultados do avanço nas investigações relacionadas às fraudes da Telexfree. Agora, no entanto, o alvo é o lucro gerado pelo crime.
Em um dos locais, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas será liberado após pagar a fiança.
De acordo com a PF, o objetivo é encontrar os bens e informações sobre os investimentos financeiros ocultados, onde residem os suspeitos (“testas de ferro”) que se colocavam à frente dos negócios para manterem os reais proprietários escondidos.
Acatando um solicitação da PF, feita com base nas evidências apontadas pela investigação, a Justiça Federal determinou o bloqueio de imóveis ocultados em nome dos “testas de ferro”, além do montante de cerca de R$2 milhões de reais de suas contas bancárias.
Um total de oito policiais federais cumpriram as buscas, que aconteceram em dois endereços, nas cidades da Serra e Vila Velha. Agora, a polícia explica que os suspeitos vão responder pelo crime de lavagem de dinheiro e, se condenados, podem pegar até 10 anos de cadeia.
