lavagem de dinheiro
"Mar de Ilusões"
Operação da PCPE mira esquema de estelionato e lavagem de dinheiro em PE e PB
Polícia
Operação da PF mira quadrilha que desviou R$ 4 milhões em fraudes bancárias no ES
"EFEITO HELICÓPTERO 2 e ROTA 545
PCPE deflagra operações simultâneas contra o crime organizado nesta quinta (27)
OPERAÇÃO ALVITRE
Presidente da Câmara de Ipojuca segue preso; vice tem prisão relaxada
Brasil
Polícia prende ‘Mentor de Barricadas’ em operação contra estrutura financeira do CV
Polícia
Quatro irmãos e uma mulher são presos por tráfico de drogas e lavagem de capital
Polícia
Polícia prende família por tráfico e lavagem de dinheiro e apreende carros no ES
NORTE DO ES
PF apreende mais de R$ 1,5 milhão em espécie e prende grupo por lavagem de dinheiro
Internacional
EUA sancionam outras 27 pessoas, empresas e casinos do México por lavagem de dinheiro
Polícia