A Polícia Federal (PF) – em ação conjunta com a Receita Federal – realiza nessa terça-feira (15) uma operação contra uma organização criminosa transnacional responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A PF cumpre mandadnos judiciais em várias cidades do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, de Santa Catarina e do Espírito Santo.
Estima-se que as empresas controladas pela organização movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de recursos ilícitos de 2012 a 2016.
Cerca de 300 policiais federais e 45 servidores da Receita Federal estão cumprindo 153 ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo dois mandados de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 condução coercitiva e 82 de busca e apreensão.
Segundo a PF, as investigações, que começaram em 2015, tiveram como alvo um “grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai”.
Reportagem: Agência Brasil
