Uma empresa de Cariacica e um de seus donos estão sendo investigados por fraude e por exercício irregular de atividade no mercado de valores mobiliários.
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos endereços residenciais e comerciais de proprietários da empresa, no município.
A operação, denominada de Spin Wallets, foi realizada pela Polícia Federal (PF), em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o objetivo de reprimir operações fraudulentas no sistema financeiro.
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A pedido da Polícia Federal, também foi determinado judicialmente o sequestro de bens e valores de um sócio da empresa.
A quantia sequestrada pela Justiça está avaliada em R$ 4,6 milhões em imóveis, veículos e saldos de contas bancárias.
A empresa — cujo nome não foi revelado pela Polícia Federal — teve suas atividades suspensas, e a CVM emitiu alerta a investidores informando da situação irregular da empresa.
A personalidade jurídica da empresa atuava desde 2020 na gestão de investimentos com auxílio de algoritmos. Ela captava recursos de terceiros e atuava irregularmente como administradora de carteiras no mercado de valores mobiliários.
A investigação aponta que o sócio administrava, supostamente, de forma fraudulenta os recursos, tendo resultados positivos em benefício próprio, enquanto clientes amargavam resultados negativos.
Segundo a superintendência de Relações com o Mercado e Intermediário (SMI), a empresa e o sócio não têm autorização para intermediar ou captar recursos de investidores.
Clientes
Questionada sobre número de clientes e prejuízo que tiveram, a CVM informou que, como a empresa funcionava de forma irregular, ela não tinha dados de quantas pessoas podem ter sido lesadas.
A advogada Luiza Vasconcelos destacou que muitos investimentos podem não ter sido realizados.
“Infelizmente, muitos clientes não conseguirão reaver as quantias investidas, pois o prejuízo tende a ser muito maior do que o valor bloqueado”, disse.
São investigados os crimes de Gestão Fraudulenta, Operação Irregular de Instituição Financeira e Exercício Irregular no Mercado Mobiliário. As penas podem chegar a 18 anos de prisão.
SAIBA MAIS
Risco de perder todo o dinheiro investido
Operação Spin Wallets
Realizada na terça-feira (29) pela Polícia Federal, em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Objetivo: reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional.
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cariacica em endereços da empresa investigada.
Ações: sequestro de bens e valores que somam R$ 4,6 milhões, incluindo carros e saldos em banco.
O suposto crime
Desde 2020, a empresa captava recursos de terceiros e atuava irregularmente como administradora de carteiras no mercado de valores mobiliários.
Crimes investigados
Gestão Fraudulenta, Operação Irregular de Instituição Financeira e Exercício Irregular no Mercado Mobiliário
Punição: até 18 anos de prisão.
Clientes
Enquanto o sócio teria resultados positivos, a investigação dá conta de que os clientes tinham prejuízos.
Os clientes correm risco de perder todo o dinheiro investido, uma vez que a empresa atuava de forma irregular, afirmou a advogada Luiza Vasconcelos.
Denúncias
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A CVM pede para que investidores ou quem receber propostas da empresa que entre em contato com o SAC da CVM.
Site: www.sistemas.cvm.gov.br/SAC Telefone: 0800-025-9666
Fonte: Pesquisa A Tribuna.
