A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (1º), duas operações contra a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, como operações de câmbio ilegais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os alvos são empresas do Estado suspeitas de participação em esquema ilegal que movimentou mais de R$ 1 bilhão.
Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na Grande Vitória e um em Itajaí (SC). Os alvos são endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos R$ 55 mil reais em espécie.
A pedido da PF, a justiça determinou o sequestro de bens e valores na ordem de R$ 12 milhões para alvos das duas operações denominadas Escape e Sumidouro.
“As operações têm o objetivo de apurar a participação de empresas capixabas no crime de evasão de divisas, por meio de processos de importação fraudulentos, com possível contratação de operação de câmbio utilizando documentação falsa, resultando numa intensa movimentação de recursos ao exterior”, informou a PF.
As investigações começaram em 2018 após a notícia de que o alvo principal da Operação Escape, juntamente com doleiros já denunciados em outro processo, teria realizado movimentações financeiras suspeitas de mais de um bilhão de reais entre os anos de 2015 e 2018.
As operações são realizadas pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.
