Três pessoas foram presas pela Polícia Federal em Vitória, na tarde desta quarta-feira (09), suspeitos de montar uma empresa para a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O grupo, que também é suspeito de estelionato e associação criminosa, já havia sido preso há seis dias pelos mesmos crimes, mas foram liberados pela Justiça após pagar fiança.
De acordo com a Polícia Federal, os criminosos constituíram uma pessoa jurídica em junho deste ano e se instalaram no Estado há vinte dias, praticando atividade financeira sem autorização do Banco Central.
Além dos três responsáveis e 21 funcionários em atividade sem contrato de trabalho, estavam no local indivíduos naturais da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que também foram indiciados por estelionato e associação criminosa.
A prática criminosa
A partir de informações privilegiadas sobre a renda e margem consignável das vítimas, principalmente servidores públicos, os empregados faziam contato telefônico sugerindo que elas fossem ao banco e pegassem dinheiro emprestado para repassarem para a empresa, que prometia 10% de bonificação sobre o valor.
O grupo criminoso tinha meta de lucro de 2 milhões de reais por mês.
