O esquema investigado pela Operação Lobo de Wall Street, deflagrada na manhã desta quarta-feira (9) já teria movimentado cerca de R$ 68 milhões e atraído investidores de Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Castelo e Vargem Alta.
A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a equipe da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic), além do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
Segundo as investigações, a empresa responsável pelo esquema estaria operando com investimentos financeiros fraudulentos, como uma espécie de pirâmide financeira, atraindo investidores com promessas de ganhos de 20% a até 50% de lucro ao mês, por meio de aquisição de cotas de consórcio.
O nome da empresa e dos investigados não foi divulgado.
Nove pessoas estariam envolvidas no esquema. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas casas, endereço comercial e de trabalho dos investigados. Dois sócios da empresa foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
Os agentes apreenderam ainda R$ 103 mil em dinheiro, seis armas, sendo uma pistola, três revólveres e duas espingardas, além de, pelo menos, oito veículos, alguns deles importados.
As investigações indicam que as pessoas à frente do esquema estariam oferecendo investimentos financeiros a curto prazo, com ganhos muito acima do percentual praticado pelo mercado financeiro nacional, com o argumento de que estariam adquirindo cotas de consórcio.
“O que chamou a atenção foi a oferta de ganhos muitos elevados atraindo os investidores a fazer aporte de dinheiro nesta empresa. Isso se assemelha muito a outras questões tratadas como pirâmide financeira, que se trata de crime contra a economia popular”, destacou o promotor do Gaeco, Luiz Agostinho Abreu da Fonseca.
O esquema estava crescendo e chegando a outras cidades do Sul do Estado. Segundo o titular da Deic, Rafael Amaral, além de Cachoeiro, a promessa de lucro rápido atraiu investidores de municípios vizinhos como Castelo, Mimoso do Sul e Vargem Alta.
Também foram recolhidas quatro armas, além de computadores, notebooks, celulares e documentação. A mídia eletrônica será enviada ao Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro do MPES para extração de informações. Já os documentos serão encaminhados para a Deic para análise.
