Parte dos documentos apreendidos pela Polícia Federal durante a operação. Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (10), com o objetivo de combater supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A operação, batizada com o nome “Dracmex”, teve como alvo a organização “Besty Trade/World Exchange/Worldex”.
Vinte e três agentes participaram da operação, que apreendeu computadores, HD’s externos, telefones celulares, tablets e diversos documentos. Ninguém foi preso. Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da empresa, em Vila Velha.
Entenda o caso
Em abril de 2017, o Ministério Público Federal no Estado solicitou a investigação de eventuais crimes contra o Sistema Financeiro Nacional praticados pela “Besty Trade”. Segundo a denúncia, a organização realizava, sem a devida autorização, oferta pública de distribuição de derivativos no mercado Forex, que são valores mobiliários sujeitos à regulamentação e à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Após a emissão de alerta da CVM acerca da ilegalidade do negócio praticado, determinando a suspensão das atividades da organização, houve mudança de nomenclatura de Besty Trade para World Exchange e, posteriormente para “Worldex”. O objetivo era burlar a restrição imposta.
Os investigados responderão pelos crimes previstos no Artigo 7° da Lei n° 7.492/86, Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, de emissão, oferta ou negociação, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários, sem autorização prévia da autoridade competente, sujeitos a pena de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Weslei Radavelli, com informações da Polícia Federal
